郑州华晶金刚石股份有限公司

　　2013年4月16日上午10:00，公司于会议室召开2012年度股东大会，本次股东大会由公司董事会召集，董事长郭留希先生主持。出席本次股东大会的股东及股东代表共10 人，代表股份 311,317,202 股，占公司有表决权股份总数的51.20% 。公司部分董事、监事、高级管理人员及公司律师、保荐机构代表人等列席会议。本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，合法有效。

　　公司董事长首先宣布2012年度股东大会正式开始，副董事长赵清国先生代表公司董事会向股东大会做了董事会2012年度工作报告，报告回顾和总结了公司董事会2012年度的工作情况，认真分析经营中面临的风险和挑战，提出了公司2013年战略发展规划等。独立董事刘殿臣和王明智先后做了述职报告，对2012年度履职情况向全体与会股东详尽汇报，并对公司董事会、经营层及其他相关人员对工作的支持表示感谢。监事会主席张召代表公司监事会做了2012年度监事会工作报告。随后大会还审议了公司《2012年年度报告》、《2012年度财务决算报告》、《2012年度利润分配预案》、《关于续聘2013年度审计机构的议案》等议题。各项议案均获通过。